美国财政部对俄、吉多家实体和个人实施制裁

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（原标题：美国财政部对俄、吉多家实体和个人实施制裁）

据吉尔吉斯斯坦经济学人网8月15日报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布对加密货币交易所Garantex Europe OU、Grinex及其关联的俄、吉两国实体与个人实施新制裁。美方称上述机构涉嫌参与洗钱、服务网络犯罪集团及规避制裁。

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Garantex交易所被控自2019年起为勒索软件运营商等犯罪团伙提供服务，处理非法交易超1亿美元，2022年被吊销爱沙尼亚牌照后，转以莫斯科、圣彼得堡为基地运营，2025年3月6日遭美国、德国、芬兰三国联合执法，服务器被查封，域名被没收，超2600万美元加密资产被冻结。

Grinex交易所被认定为Garantex员工为规避制裁创建的新平台，利用俄罗斯卢布锚定稳定币A7A5转移客户资产并延续核心业务。注册在吉的实体Old Vector被指定为A7A5稳定币名义发行方，俄企A7、A71、A7 Agent及摩尔多瓦商人伊兰・肖尔（Ilan Shor）关联的PSB银行实际参与项目运作。InDeFi银行与Exved交易所被指控协助俄罗斯通过加密货币规避制裁进行跨境结算。所有受制裁方在美资产立即冻结，严禁美国公民和实体与其交易，违者将面临民事或刑事追责。

此外，Garantex交易所联合创始人谢尔盖・门捷列夫等核心成员被美方悬赏通缉。